이사회 구성 프로필
* 전원 손해배상 책임보험가입
박정주
대표이사
남
- 임기
- 2028년 03월 29일
- 출생년월
- 1976년 08월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 수출
- 주요경력
- - 워싱턴대학교 미술역학과
- 前) KNIT본부 본부장
- 現) 수출부문장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 520,000주 / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 최초선임일
- 2016년 3월 25일
- 선임일
- 2025년 3월 28일
박성철
회장
남
- 임기
- 2028년 03월 29일
- 출생년월
- 1940년 06월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 총괄
- 주요경력
- - 한양대학교 행정학과 졸업
- 前) (주)신원 회장
- 現) (주)신원 회장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 최초선임일
- 2022년 3월 25일
- 선임일
- 2025년 3월 28일
박정빈
부회장
남
- 임기
- 2028년 03월 29일
- 출생년월
- 1973년 09월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 총괄
- 주요경력
- - 와세다대학교 경영대학원
- 前) (주)신원 외
- 現) (주)신원 부회장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 520,000주 / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- 특수관계인
- 최초선임일
- 2022년 3월 25일
- 선임일
- 2025년 3월 28일
최완영
부사장
남
- 임기
- 2028년 03월 29일
- 출생년월
- 1967년 06월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 관리
- 주요경력
- - 홍익대학교 경영학과 졸업
- 前) 상해법인장
- 現) 관리부문장(CFO)
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 최초선임일
- 2016년 3월 25일
- 선임일
- 2025년 3월 28일
이충인
전무
남
- 임기
- 2027년 03월 29일
- 출생년월
- 1974년 02월
- 등기임원여부
- 사내이사
- 상근여부
- 상근
- 담당업무
- 수출
- 주요경력
- - 한양대학교 회계학과 졸업
- 前) 경영관리(수출) 팀장
- 現) 글로벌경영혁신본부장
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 최초선임일
- 2024년 3월 29일
- 선임일
- 2024년 3월 29일
조남우
사외이사
남
- 임기
- 2027년 03월 29일
- 출생년월
- 1944년 08월
- 등기임원여부
- 사외이사
- 상근여부
- 비상근
- 담당업무
- 사외이사
- 주요경력
- - 경희대 경영학과졸업
- 前) 삼성생명서비스(주) 이사
- 現) (주)신원 사외이사
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - / 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 최초선임일
- 2021년 3월 26일
- 선임일
- 2024년 3월 29일
유충규
이사회 의장 / 사외이사
남
- 임기
- 2028년 03월 29일
- 출생년월
- 1946년 10월
- 등기임원여부
- 이사회의장/사외이사
- 상근여부
- 비상근
- 담당업무
- 사외이사
- 주요경력
- - 前) 영등포 100년 미래비전 자문단 자문위원
- 現) 신길1동 새마을금고 감사
- 現) (주)신원 사외이사
- 소유주식수
- 의결권 있는 주식 - 의결권 없는 주식 -
- 최대주주와의 관계
- -
- 최초선임일
- 2022년 3월 25일
- 선임일
- 2025년 3월 28일
이사회 역량 구성표
| 구분 | 항목 | 박정주 | 박성철 | 박정빈 | 최완영 | 이충인 | 조남우 | 유충규 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문성 | 경영 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 리더쉽 | 0 | 0 | ||||||
| 재무/회계 | 0 | 0 | ||||||
| 산업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 글로벌 | 0 | 0 | ||||||
| M&A | 0 | 0 | ||||||
| ESG | 0 | 0 | 0 | |||||
| 이해관계자 대응 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 독립성 | 0 | 0 |
이사회 안건처리 결과
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의결건수 | 56 | 60 | 51 | 54 | 60 |
| 참석율 | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% |
| 사외이사 참석율 | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% |
| 찬성율 | 99.7% | 100% | 100% | 100% | 100% |
이사회 내 위원회 구성
| 구분 | 주요업무 | 인원 | 구성 | 규정 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 후보의 추천 업무 | 2(사외이사 2) | 위원장 : 조남우, 위원 : 유충규 |
 |
| 2. 사외이사평가위원회 | 사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무 | 4(사내이사 4) | 위원장 : 박정주, 위원 : 박정빈, 최완영, 이충인 |
|
| 3. 경영위원회 | 이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무. 중기사업계획, 핵심M&A 사전심의 | 4(사내이사 2, 사외이사 2) | 위원장 : 유충규, 위원 : 최완영, 이충인, 조남우 |
|
| 4. 내부거래심의위원회 | 주요 대규모 내부거래에 대한 사전 심사. 특수관계자 및 자회산 간 거리 사전 심의 | 4(사내이사 2 / 사외이사 2) | 위원장 : 조남우, 위원 : 최완영, 이충인, 유충규 |
|
| 5. 보상위원회 | 임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 | 2(사외이사 2) | 위원장 : 유충규, 위원 : 조남우 |
|
| 6. ESG위원회 | 환경, 사회, 지배구조(ESG) 중요 이슈 파악 및 지속가능경영 전략과 방향성 점검, 자문 | 6(사내이사 4 / 사외이사 2) | 위원장 : 박정주, 위원 : 박정빈, 최완영, 이충인, 조남우, 유충규 |
|
위원회 개최현황
사외이사 후보 추천위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2025년 8차 사외이사 후보추천 위원회 | 2026년 신규 사외이사 후보 추천 | 2025. 12 |
| 2 | 2025년 7차 사외이사 후보추천 위원회 | 2025년 4차 정기 위원회 | 2025. 11 |
| 2 | 2025년 6차 사외이사 후보추천 위원회 | 상법 개정안 보고 | 2025. 09 |
| 2 | 2025년 5차 사외이사 후보추천 위원회 | 2025년 3차 정기 위원회 | 2025. 08 |
| 2 | 2025년 4차 사외이사 후보추천 위원회 | 사외이사 후보 POOL 보고 | 2025. 06 |
| 2 | 2025년 3차 사외이사 후보추천 위원회 | 2025년 2차 정기 위원회 | 2025. 05 |
| 2 | 2025년 2차 사외이사 후보추천 위원회 | 2025년 1차 정기 위원회 | 2025. 02 |
| 2 | 2025년 1차 사외이사 후보추천 위원회 | 사외이사 후보 POOL 보고 / 2025 신규 사외이사 후보 추천 | 2025. 01 |
사외이사 평가 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2025년 9차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 하반기 사외이사평가 결과 보고 | 2026. 01 |
| 4 | 2025년 8차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 하반기 사외이사평가 일정 보고 | 2025.11 |
| 4 | 2025년 7차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 4차 정기 위원회 | 2025. 10 |
| 4 | 2025년 6차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 3차 정기 위원회 | 2025. 09 |
| 4 | 2025년 5차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 상반기사외이사평가 결과 보고 | 2025. 07 |
| 4 | 2025년 4차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 2차 정기 위원회 | 2025. 06 |
| 4 | 2025년 3차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 상반기사외이사평가 일정 및 방식 논의 | 2025. 04 |
| 4 | 2025년 2차 사외이사 평가 위원회 | 2025년 1차 정기 위원회 | 2025. 02 |
| 4 | 2025년 1차 사외이사 평가 위원회 | 사외이사 평가 규정 개정 / 2025 사외이사 평가 일정 논의 | 2025. 01 |
경영 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2025년 12차 경영 위원회 | 2026년 경영계획 보고 / 자회사 청산 완료 보고 | 2025. 12 |
| 4 | 2025년 11차 경영 위원회 | 25년 3분기 투자 및 차입금 현황 보고 | 2025. 11 |
| 4 | 2025년 10차 경영 위원회 | 25년 4분기 정기위원회 | 2025. 10 |
| 4 | 2025년 9차 경영 위원회 | 지이크 서촌하우스 개설 보고 | 2025. 09 |
| 4 | 2025년 8차 경영 위원회 | 25년 3분기 정기위원회 | 2025. 08 |
| 4 | 2025년 7차 경영 위원회 | 25년 2분기 실적 보고 | 2025. 07 |
| 4 | 2025년 6차 경영 위원회 | 25년 2분기 정기위원회 | 2025. 06 |
| 4 | 2025년 5차 경영 위원회 | 25년 1분기 실적 보고 | 2025. 05 |
| 4 | 2025년 4차 경영 위원회 | 25년 1분기 투자 및 차입금 현황 보고 / 밀라노 법인 청산 보고 | 2025. 03 |
| 4 | 2025년 3차 경영 위원회 | 25년 환율 전망 및 경영 환경 브리핑 / 25년 상반기 수주 실적 및 영업계획 보고 / 과테말라 MODAS BLUE, S.A 인수보고 | 2025. 02 |
| 4 | 2025년 2차 경영 위원회 | 25년 1분기 정기위원회 | 2025. 02 |
| 4 | 2025년 1차 경영 위원회 | 24년 실적보고 | 2025. 01 |
내부거래 심의 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2025년 12차 내부거래 심의 위원회 | 25년 12월 대부 투자 검토, 심 의 / 25년 4차 정기위원회 | 2025. 12 |
| 4 | 2025년 11차 내부거래 심의 위원회 | 25년 11월 대부 투자 검토, 심 의 | 2025. 11 |
| 4 | 2025년 10차 내부거래 심의 위원회 | 25년 10월 대부 투자 검토, 심 의 | 2025. 10 |
| 4 | 2025년 9차 내부거래 심의 위원회 | 25년 9월 대부 투자 검토, 심의 / 25년 3차 정기위원회 | 2025. 09 |
| 4 | 2025년 8차 내부거래 심의 위원회 | 25년 8월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 08 |
| 4 | 2025년 7차 내부거래 심의 위원회 | 25년 7월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 07 |
| 4 | 2025년 6차 내부거래 심의 위원회 | 25년 6월 대부 투자 검토, 심의 / 25년 2차 정기위원회 | 2025. 06 |
| 4 | 2025년 5차 내부거래 심의 위원회 | 25년 5월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 05 |
| 4 | 2025년 4차 내부거래 심의 위원회 | 25년 4월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 04 |
| 4 | 2025년 3차 내부거래 심의 위원회 | 25년 3월 대부 투자 검토, 심의 / 25년 1차 정기위원회 | 2025. 03 |
| 4 | 2025년 2차 내부거래 심의 위원회 | 25년 2월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 02 |
| 4 | 2025년 1차 내부거래 심의 위원회 | 25년 1월 대부 투자 검토, 심의 | 2025. 01 |
보상위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2025년 10차 보상위원회 | 이사 보수 지급기준 보고 / 이사 개별 KPI 수립 보고 | 2025. 12 |
| 2 | 2025년 9차 보상위원회 | 25년 특별 위원회 | 2025. 11 |
| 2 | 2025년 9차 보상위원회 | 총괄 CEO 상반기 성과평가 및 하반기 목표수립 | 2025. 10 |
| 2 | 2025년 8차 보상위원회 | 25년 3차 정기위원회 | 2025.09 |
| 2 | 2025년 7차 보상위원회 | 상반기 이사회 평가 결과 보고 | 2025. 07 |
| 2 | 2025년 6차 보상위원회 | 상반기 이사회 평가 실시 보고 | 2025. 06 |
| 2 | 2025년 5차 보상위원회 | 25년 2차 정기위원회 | 2025. 05 |
| 2 | 2025년 4차 보상위원회 | 이사회 평가 일정 및 규정 검토 | 2025. 03 |
| 2 | 2025년 3차 보상위원회 | 사내이사 보상체계 검토 | 2025. 03 |
| 2 | 2025년 2차 보상위원회 | 상여금 지급 사전 보고 / 25년 1차 정기위원회 | 2025. 02 |
| 2 | 2025년 1차 보상위원회 | 25년 사내이사 보수 개별 보수 검토 | 2025. 01 |
ESG 위원회
| 참석인원 | 회의명 | 주요안건 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2025년 20차 ESG 위원회 | 준법 점검 결과보고 / 컴플라이언스 경영 이행 결과 보고 / 25년 9차 정기위원회 | 2025. 12 |
| 6 | 2025년 19차 ESG 위원회 | 폐기물 관리 정책 보고 / 25년 8차 정기위원회 / 지배구조 고도화 실행 보고 | 2025. 11 |
| 6 | 2025년 18차 ESG 위원회 | 협력사 ESG 실태 점검 보고 / 안전보건 경영 이행실적 및 계 획보고 / 환경경영 목표 이행 결과 보고 | 2025. 11 |
| 6 | 2025년 17차 ESG 위원회 | 지배구조 고도화 계획 보고 / 준법 지원 제도 실행 계획보고 | 2025. 10 |
| 6 | 2025년 16차 ESG 위원회 | 25년 7차 정기위원회 / ESG 중대이슈 이행 결과 보고 / 통합리스크 관리 체계 구축 실행보고 | 2025. 10 |
| 6 | 2025년 15차 ESG 위원회 | 준법지원인 선임보고 / 25년 6차 정기위원회 | 2025. 09 |
| 6 | 2025년 14차 ESG 위원회 | 25년 5차 정기위원회 / 주요 ESG 현안 실적 보고 / 사업장별 기후변화 시나리오 분석 시행 | 2025. 09 |
| 6 | 2025년 13차 ESG 위원회 | 사업장 안전관리 현황 보고 / 폐기물 처리 원칙 제정, 현황 보고 / Net-Zero 로드맵 보고 | 2025. 08 |
| 6 | 2025년 12차 ESG 위원회 | 사업장 사회 공헌 계획 / 실적 보고 / 25년 4차 정기위원회 | 2025. 07 |
| 6 | 2025년 11차 ESG 위원회 | 2025년 지속 가능 보고서 발 행 보고 | 2025. 06 |
| 6 | 2025년 10차 ESG 위원회 | 리스크 관리 현황 보고 / 인권경영 실태조사 일정 보고 / 사업장 환경이슈 보고 | 2025. 06 |
| 6 | 2025년 9차 ESG 위원회 | 지배구조 보고서 작성 및 이슈 보고 / 25년 3차 정기위원회 | 2025. 05 |
| 6 | 2025년 8차 ESG 위원회 | 사외이사, 감사 연간 교육 일정 보고 / 컴플라이언스 경영 연간 plan 보고 | 2025. 04 |
| 6 | 2025년 7차 ESG 위원회 | 부패방지경영 연간 계획 보고 / 25년 2차 정기위원회 | 2025. 04 |
| 6 | 2025년 6차 ESG 위원회 | 25년 1차 정기위원회 | 2025. 03 |
| 6 | 2025년 5차 ESG 위원회 | 준법지원 제도 도입 보고 / 컴플라이언스 경영 선포식 시 행 보 | 2025. 03 |
| 6 | 2025년 4차 ESG 위원회 | 25년 탄소 배출량 감축 전략 보고 / 25년 재생에너지 사용 전략보 고 | 2025. 03 |
| 6 | 2025년 3차 ESG 위원회 | 인권 영향평가 실시 계획 보고 / 연간 사내 교육 계획 보고 | 2025. 02 |
| 6 | 2025년 2차 ESG 위원회 | 배당금 지급 규모 및 시기 보고 / 자기주식 소각 보고 | 2025. 02 |
| 6 | 2025년 1차 ESG 위원회 | 25년 안전보건 계획 보고 / 25년 리스크 관리 계획 보고 / 이중 중대성 평가 결과 보고 | 2025. 01 |
